23 transporteurs abusés par des escrocs !

Guy a loué un porteur sans chauffeur à deux étranges "affréteurs". Ceux-ci lui ont subtilisé ses tampons, ont ouvert à son nom des comptes sur des bourses de fret… et ont fait disparaître de nombreuses marchandises à forte valeur ajoutée. Deux de leurs sociétés fantômes ont déjà été liquidées, mais ils continueraient à sévir… à Thiais. Si vous les croisez, changez de trottoir !

Le déroulé des faits

Lorsqu'en avril 2008 Guy K, gérant d'une petite entreprise de transport basée dans l'Eure, fait la connaissance d'Abdel T. et Nasser B., il ne s'imagine pas dans quel piège ces deux hommes vont l'enfermer. « C'est un de mes amis qui m'avait présenté ces deux personnes », témoigne Guy, interrogé par le Flash Transport. Comme bon nombre de ses collègues transporteurs, Guy cherche « du boulot » pour faire tourner ses camions. La conjoncture n'étant pas fameuse, tout contact était bon à prendre. « Nous avons un entrepôt près de Paris : on peut te donner du travail, mais on a besoin d'un camion », a expliqué Nasser B. à Guy. Celui-ci lui a répondu : « Ok, je peux vous louer un porteur, mais je n'ai pas de chauffeur disponible en ce moment : à vous de me le trouver. » L'affaire est conclue. Le porteur est mis à la disposition de la société de Nasser et Abdel, baptisée Logifrance, qui loue un entrepôt à Thiais (94). Tout semble bien se passer jusqu'au jour où Guy rencontre Ali, le chauffeur de la bande. « Lorsque je lui ai dit que la loi m'obligeait à le déclarer à l'Urssaf, il a refusé. Là, j'ai commencé à flairer quelque chose », se souvient Guy.

Les soupçons s'affinent

Des soupçons qui vont s'amplifier quand il commence à recevoir des factures. Et une réclamation. Celle d'une agence de Norbert Dentressangle qui constate la disparition de plusieurs palettes d'écrans plats pour une valeur totale de 87.000 euros ! Guy comprend que ses "amis" se sont moqués de lui. Logifrance n'aurait été qu'une coquille vide qui servait à chercher du fret mais dont tous les frais de fonctionnement et de recherche de fret revenaient à la société de transport de Guy. Laquelle n'a jamais été affrétée par Norbert ! Il constate ensuite que des tampons de son entreprise ont été subtilisés pour ouvrir des comptes sur des bourses de fret. « Je n'ai jamais été client d'une bourse de fret et pourtant je reçois leurs factures. » Interrogé à ce sujet, Nasser se défausse sur son acolyte, Abdel.

Les factures de sous-traitants s'accumulent

Guy réalise alors qu'il a été entraîné dans une magouille. Il tente alors d'imposer à ses partenaires un de ses employés comme responsable d'entrepôt pour contrôler l'activité. Nasser et Abdel refusent. Qu'ont-ils à se reprocher ? Tous deux interdits de gestion d'entreprise, ils ont monté en octobre 2007 Logifrance, une société de services dont l'activité de traitement de données n'a rien à voir avec le transport. A sa tête, une gérante de paille, Salima B, une proche de Nasser, mère de plusieurs enfants en bas âge qui vit du RMI.

Trouver un pigeon

Pour faire tourner cette société, il fallait trouver une entreprise partenaire, facilement manipulable. Guy sera la proie parfaite. Avec leurs abonnements aux bourses de fret, les deux compères se montrent particulièrement intéressés par les biens à forte valeur de revente : écrans plats, parfums... Lesquels ne sont pas livrés. Pour les autres marchandises, ils sous-traitent le transport à quelques professionnels. En prenant une commission au passage, comme un commissionnaire de transport... mais sans avoir le droit de le faire, puisqu'ils n'ont pas le statut. DHL, Heppner, ND et une bonne vingtaine d'autres transporteurs travaillent pour Logifrance, pensant en réalité avoir affaire à la société de Guy. Les affaires tournent bien, pour le duo d'escrocs : ils touchent leurs commissions, alors que les voituriers facturent la société de Guy. Ce manège a duré d'avril à juin, puis a repris en octobre dernier.

Une enquête est ouverte

Comme les factures de mai et juin 2008 restaient impayées, les créanciers commencent à s'impatienter. Et s'intéressent de plus près à Logifrance. Un détective privé, mandaté par l'un d'eux, retrouve la gérante de Logifrance à l'adresse qui figure sur les contrats d'abonnement aux bourses de fret : « Je reviens du tribunal dans le cadre de la liquidation de Logifrance », s'excuse-t-elle, lorsqu'elle rencontre le détective.

Une nouvelle société écran

Depuis, une autre société, avec un autre gérant de complaisance, s'est créée : Global System Logistics. Cette société a pris la suite de Logifrance, toujours à Thiais. Cette autre coquille vide a elle été montée pour des transports douteux, opérés en octobre 2008, en utilisant encore les documents de transport et les tampons de la société de Guy, toujours à son insu. Global Système Logistics a elle aussi été sabordée entre-temps. Aux dernières nouvelles, on a appris que le duo avait, toujours grâce à des complices gérants de paille, monté une troisième société écran, également localisée dans le Val-de-Marne.
Trop, c'est trop pour Guy qui, le 15 janvier dernier, finit - enfin - par pousser la porte de la gendarmerie. Il y dépose une plainte pour « escroquerie et abus de confiance ». L'enquête ne fait que commencer…